近日，在浙江省公安厅统一指挥下，嘉兴桐乡警方成立省市县公安机关联合专案组，成功打掉一条涵盖境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多个环节的网络赌博产业链，抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全国20多个省市，日赌博交易流量达10多亿元。
本文图片来自微信公众号“浙江公安”
跨境赌博犯罪网络经调查浮出水面
2020年5月，浙江警方发现“开元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪，省公安厅迅速抽调省、市、县三级精干警力60余人，组成联合专案组，围绕“开元棋牌”系列网站开展工作。
专案组发现，这一系列网站的背后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团，首脑是杨某清。与此同时，一家与该集团关系密切的杭州网络科技有限公司也悄然浮出水面，该公司法定代表人毛某祥与杨某清有密切来往。
发现此事后，专案组立即将目光锁定杭州某网络科技公司，很快查明该公司为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。在掌握相关证据后，专案组迅速协调部署，派出多个抓捕组赴广东、重庆、江西等地集中收网，先后抓获毛某祥等多名重大犯罪嫌疑人。
涉足网络赌博的科技公司正滑向犯罪的深渊
专案组发现，2012年，毛某祥等人在杭州创办杭州网络科技有限公司，早期主要发展电子商务、手机游戏业务，杨某清是公司高管之一。后因经营不善，公司开始经营棋牌游戏，并逐渐涉足网络赌博业。
2014年，为逃避打击，毛某香、杨某清等公司高管决定将博彩相关业务转移至境外，由杨某清负责具体运营。此后，杨某清开始在境外发展网络博彩业务，毛某香则继续在国内经营一家杭州互联网科技公司，并向杨某清提供资金资助和技术人员。
此后，杨某清逐渐将业务拓展至海外，并于2017年成立集团公司，并在海外多地设立分支机构，为其开设网络赌场等违法犯罪活动提供技术和人力支持。
自2017年起，该境外赌博集团开发的赌博网站拥有数百万注册会员，涉及全国20多个省市，每日赌博交易流水达10亿元以上。
严厉打击网络黑灰产业全链条
审查过程中，专案组进一步分析了该境外赌博集团的违法犯罪流程，发现了庞大的网络赌博黑灰色产业链。
调查组发现，该境外博彩集团以招募技术人员、客服为名，从国内招募技术人员参与境外网络博彩游戏的开发。当海外技术团队产能不足时，便聘请国内技术团队协助。网络博彩游戏开发完成后，又通过门户网站、线下代理、群发短信、APP内置广告等方式，将博彩游戏推广到国内。
为逃避侦查，该团伙安排第三方支付集团为赌客提供充值、提现的非法结算渠道，并通过杭州某互联网科技公司及其关联公司，采用虚假合同等手段清洗非法资金。
专案组先后赴广东、福建、上海、湖南等地，抓获境外赌博集团、科技公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等不同环节涉案犯罪嫌疑人299名，扣押涉案资产数亿元，成功实现对境外赌博集团及其下游相关黑灰产业的全链条打击。此外，公安部还调动各方面资源，加大国际合作，协调阿联酋等国家将10余名犯罪嫌疑人遣送回国。
目前，该案已移送审查起诉。
